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【厦门哪里有卖水泥条】[关联交易]福建水泥:关于增加2018年度与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的公告

厦门水泥厂 林师傅

[关联交易]福建水泥:关于增加2018年度与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的公告

[关联交易]福建水泥:关于增加2018年度与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的公告

时间:2018年08月20日 18:11:19 中财网

【厦门哪里有卖水泥条】[关联交易]福建水泥:关于增加2018年度与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的公告


证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2018-026



福建水泥股份有限公司

关于增加2018年度与厦门联美商贸有限公司

日常关联交易金额的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




●本次预计增加2018年度日常关联交易,无需提交股东大会审议。




一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年4月13日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关
于2018年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》。公司2017
年年度股东大会亦批准了该议案。现根据经营实际需要,公司第八届
董事会第二十一次会议非关联董事审议通过了《关于增加2018年度
与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的议案》,同意增加2018
年度与实际控制人权属企业——厦门联美商贸有限公司日常关联交
易金额2350.4万元。


本议案表决情况:郑建新、黄明耀二位关联董事,回避表决。

其他7位非关联董事表决通过(同意7票,反对0票,弃权0票)。


本议案,无需提交股东大会审议。



本议案经公司三位独立董事黄光阳、刘伟英、林萍事前审查认可,
并发表独立意见:本议案系根据实际情况,向实际控制人福能集团下
属企业增加销售水泥2350.4万元,交易按市场价原则定价,不会损
害公司及全体股东的利益。董事会在审议本议案时,交易涉及的关联
董事均回避表决,本议案无需提交股东大会审议,交易的审议和表决
程序合法、规范、公平。我们同意该议案。


(二)前次预计执行情况及本次预计情况

(单位:万元)

关联交
易类别

关联单位

交易内


原预计金


2018年上半
年已发生金


本次调整后
预计总金额

其中:本次
预计增加
金额

销售商


厦门联美商
贸有限公司

销售水


1580

1410.4

3930.4

2350.4



注:金额不含税,不含运费。


根据公司经营实际需要,计划2018年下半年向厦门联美商贸有
限公司销售水泥7万吨,下半年交易金额约 2520万元,2018年全年
预计交易总金额3930.4万元。


二、关联方介绍及关联关系

1、关联方的基本情况及关联关系

厦门联美商贸有限公司是公司实际控制人福建省能源集团有限
责任公司间接控制的权属企业,为一家商业商贸公司的批发企业,
法定代表人:罗晓明,注册资本5000万元,住址:厦门市思明区塔
埔东路166号A1区11层1103单元。


2、履约能力分析

上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履约,其经营和财务
状况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对本公司
可能形成的损失风险。


三、定价政策和定价依据


向关联方销售水泥,按市价原则定价。


四、交易目的和交易对公司的影响

公司根据客户需求,按市价原则向关联方销售水泥,可以巩固市
场地位,维持市场占有率。公司遵循商业规则,与上述关联方的关联
交易,定价公允,属于正常的商业行为,公司业务经营没有产生严重
依赖,没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性,该关联交易不
存在损害公司或中小股东利益的情形。


五、关联交易协议签署情况

董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在销售水泥的相应
计划额度内,分批与交易方签订购销合同。




特此公告





福建水泥股份有限公司董事会

2018年8月21日


  中财网

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